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A primeras horas de la mañana, varios agentes de policía de la jefatura de policía de un país africano allanaron una fábrica textil en las afueras de la capital del país. Rápidamente atravesaron a los guardias armados que portaban fusiles automáticos AK-47 en la fábrica. arrestó a un fugitivo buscado por la policía china. Controlarlo y llevarlo al centro de detención especial de la Jefatura de Policía para su detención temporal.

Esta es una escena que ocurrió en junio del año pasado. Dai Mounuo, un oficial de notificación roja, ha estado fugado al extranjero durante nueve años bajo sospecha de absorber ilegalmente depósitos públicos.

Mientras huía, abrió una fábrica en un país africano y contrató fuerzas armadas locales para vigilar su casa y su residencia de ancianos las 24 horas del día. Amenazó: "La policía china no puede hacerme nada y no regresaré al país ni me rendiré".

Cuando Dai Mounuo fue arrestado, se mostró muy sorprendido, tuvo una actitud arrogante y no cooperó. No fue hasta que lo escoltaron al aeropuerto y lo deportaron de regreso a China que finalmente se dio cuenta de que la situación había terminado y su actitud cambió de arrogante a temerosa y silenciosa.

Anteriormente no había precedentes de cooperación entre China y este país en la búsqueda de fugitivos. Dai Mounuo es el primer fugitivo con notificación roja que mi país ha recuperado con éxito de ese país y también ha acumulado una experiencia exitosa para la cooperación posterior.

Después de regresar a China, fue sentenciado a cinco años de prisión y una multa de 200.000 yuanes.

El oficial de aviso rojo Dai Mounuo (en el centro) había estado fugado al extranjero durante 9 años.

Jefe textil en la lista roja

Dai Mounuo abandonó la escuela secundaria y una vez abrió una empresa textil en su ciudad natal. Dijo que comenzó en la industria textil y que tenía tratos comerciales con África ya en los años 1990. En 2004, también abrió una empresa de inversión textil en África, que más tarde se convirtió en la mayor empresa financiada por China en la industria textil del país. Cuando se estableció por primera vez, había entre doscientos y trescientos empleados, y luego creció a más de 1.500 empleados.

Según los materiales promocionales de esta empresa de inversión textil, el área de construcción de la fábrica de la empresa es de unos 50.000 metros cuadrados y su nuevo edificio de oficinas de cuatro pisos tiene una superficie de unos 3.000 metros cuadrados. La razón para establecer fábricas en África es que "los costos laborales locales, los costos de energía y los costos de protección ambiental son relativamente bajos, las ganancias netas son altas y la rentabilidad de la empresa es relativamente grande".

En agosto de 2013, Dai Mounuo registró y estableció una empresa de comercio electrónico en el distrito de Huangpu, Shanghai. El mes siguiente, sin obtener permiso de los departamentos estatales pertinentes y sin calificaciones para aceptar depósitos, Dai Mounuo contrató a otros para establecer una plataforma en línea para participar en inversiones P2P y negocios de gestión financiera. Publicó en línea y distribuyó folletos para promover y recomendar empresas de inversión. productos financieros al público con el argumento de que prometen devolver el principal al vencimiento y pagar altos intereses con rendimientos anualizados que oscilan entre el 12% y el 36%.

Los inversores provienen de muchos lugares del país. Para ganarse su confianza, la empresa de Dai Mounuo en África se convirtió en una marca para publicidad externa.

Zhu Mouwen, quien alguna vez se desempeñó como gerente general de la compañía, dijo que además de los inversionistas en línea que registran y vinculan cuentas con nombres reales en la plataforma en línea operada por la compañía, la compañía también desarrolla inversionistas fuera de línea. Cuando reciba inversores fuera de línea, les presentará a Dai Mounuo, que tiene empresas locales en África, bienes raíces, empresas en China y solidez financiera. Los inversores fuera de línea firman contratos directamente con Dai Mounuo y los fondos se transfieren directamente a Dai Mounuo. Se garantiza que la cuenta personal de Nuo se utilizará para las operaciones de empresas africanas, etc.

El inversor Sun Moujun examinó los proyectos de inversión de la compañía en el sitio web y sucesivamente invirtió más de 1 millón de yuanes en la plataforma. En febrero de 2015, Dai Mounuo también lo invitó a África para visitar la fábrica textil que dirigía. Vio que en realidad había una fábrica allí. Aunque no entendía las condiciones reales de funcionamiento, creía en la capacidad de pago de la otra parte. Dos meses después, la esposa de Dai Mounuo, Li, se puso en contacto con él y le dijo que la fábrica africana tenía dificultades financieras y le pidió prestados cientos de miles de yuanes a corto plazo, y Li prometió devolver el capital y los intereses.

Sin embargo, después del vencimiento, Li no pagó la deuda a tiempo. Los préstamos fuera de línea ascendieron a más de 700.000 yuanes, pero Li sólo pagó decenas de miles de yuanes.

De hecho, ya a finales de 2014, Dai Mounuo abandonó Shanghai y huyó a África. Li, la esposa de Dai Mounuo, se ha desempeñado como supervisora ​​de la empresa y está a cargo del trabajo financiero de la misma. Después de que Dai Mounuo se fue al extranjero, administró el fondo dentro y fuera de la plataforma de acuerdo con el comando de control remoto de su esposo en casa, verificó los informes relevantes, pagó a los inversores, entregó los documentos de licitación de la plataforma, solicitó y contactó a los inversores, etc. Cuando surgieron dificultades de pago, pero antes de que la cadena de capital se rompiera por completo, Li también partió y huyó a África.

El ex cajero de Dai Mounuo Company dijo que algunos de los inversores mostrados en la plataforma eran en realidad falsos. Para cubrir las ofertas y crear la ilusión de buenas ventas de productos, Li dispuso que la gente operara cuentas virtuales para recargar y fingir.

Hasta diciembre de 2015, la plataforma había absorbido ilegalmente más de 160 millones de yuanes en fondos de casi 1.500 inversores, provocando pérdidas económicas de más de 17 millones de yuanes. Según el relato de Dai Mounuo, los fondos absorbidos estaban bajo su control y no fueron utilizados para los fines prometidos.

A principios de 2016, los inversores informaron sucesivamente a la sucursal de Huangpu de la Oficina de Seguridad Pública de Shanghai, lo que refleja que sus productos financieros y de inversión de Dai Mounuo Company estaban vencidos. Después de una investigación preliminar, la policía de Huangpu inició una investigación sobre Dai Mounuo y otros por presunta absorción ilegal de depósitos públicos.

Li Bai, detective del Destacamento de Investigación Económica de la sucursal de Huangpu de la Oficina de Seguridad Pública de Shanghai, dijo a China News Weekly que en ese momento, Dai Mounuo quería recaudar fondos a través de una plataforma en línea que utilizaba sin obtener una licencia financiera nacional. varios métodos publicitarios para prometer Las altas ganancias han atraído enormes cantidades de dinero del público disfrazado, alterando gravemente el orden financiero. Se sospecha que su comportamiento absorbe ilegalmente depósitos públicos.

En agosto de 2018, la fiscalía del distrito de Huangpu aprobó el arresto de Dai Mounuo. En abril de 2019, la policía se enteró de la presencia de Dai en África e inmediatamente solicitó al Ministerio de Seguridad Pública que coordinara con Interpol para emitir una notificación roja contra Dai y organizar persecuciones en el extranjero.

Partes extranjeras acuerdan ayudar en el arresto

Aunque huyó a África a miles de kilómetros de distancia, Dai Mounuo siempre vivió en medio de la inquietud y el pánico. Desde febrero de 2016 hasta abril de 2018, también cumplió una pena de prisión local por cuestiones relacionadas con los impuestos, lo que también exacerbó su pánico.

"Quiero invitar a algunos empleados técnicos nacionales a trabajar en mi empresa en África. Algunas personas no quieren venir después de saber que soy un empleado con aviso rojo. Me llaman mentiroso", dijo Dai Mounuo.

En 2021, Dai Mounuo intentó fugarse a un país de Asia occidental mediante el contrabando, preparándose para gastar mucho dinero para invertir en inmigración y permanecer en el anonimato en el país. Pero, para su sorpresa, fue capturado por la policía local tan pronto como aterrizó.

Después de recibir el informe de que Dai Mounuo fue capturado, la policía de Shanghai solicitó al Ministerio de Seguridad Pública que emitiera una solicitud de persecución a las agencias policiales locales, con la esperanza de escoltar a Dai Mounuo de regreso a China lo antes posible. Pero justo cuando se estaban llevando a cabo los preparativos pertinentes, se notificó a la policía de Shanghai que Dai Mounuo había huido a África por medios ilegales.

Posteriormente, la policía de Shanghai solicitó al Ministerio de Seguridad Pública que se coordinara con las agencias policiales pertinentes de un país africano para perseguir al fugitivo. Partes extranjeras informaron que este país nunca antes había arrestado a sospechosos de delitos económicos que huyeron de China, por lo que esta cooperación policial bilateral enfrenta muchos problemas "por primera vez".

A través de canales de cooperación policial internacional, la policía de Shanghai proporcionó pruebas y materiales detallados a la policía de ese país. Dai Mounuo es un fugitivo de Hong Kong. El delito de absorción ilegal de depósitos públicos que cometió en China causó enormes pérdidas a un gran número de inversores y las consecuencias fueron muy graves. Y su estatus local no es legal. Después de una rigurosa revisión, la policía del país acordó cooperar con China en el caso Dai Mounuo.

Vale la pena señalar que la pareja Dai Mounuo tuvo conflictos durante su larga fuga en África. Li sintió nostalgia hasta el 18 de mayo de 2023, cuando regresó voluntariamente a China desde África y se rindió.

También ha comenzado la cuenta atrás para el arresto y procesamiento de Dai Mounuo. El Cuerpo de Investigación Económica de la Oficina de Seguridad Pública Municipal de Shanghai es responsable de coordinar la orientación empresarial y otros trabajos de la operación "Caza del Zorro" de la ciudad. El detective a cargo del caso dijo a China News Weekly que para promover el arresto de Dai Mounuo por parte de la policía local, la policía de Shanghai trabajó mucho a nivel nacional en la etapa inicial.

Pero incluso con los preparativos internos en marcha, los miembros del grupo de trabajo todavía se sienten ansiosos. El oficial de policía a cargo del Destacamento de Investigación Económica de la sucursal de Huangpu de la Oficina de Seguridad Pública de Shanghai dijo a China News Weekly que en ese momento acababa de ocurrir un conflicto a gran escala en el país, la fábrica de Dai Mounuo estaba lejos de la zona urbana. zona, y había hombres armados con AK-47 cerca.

Dai Mounuo también gastó dinero para contratar a más de 30 personas locales como guardias de seguridad para patrullar la fábrica las 24 horas del día. Algunos de estos guardias de seguridad son soldados locales retirados y pueden estar equipados con armas.

Todo esto aumenta la dificultad de aprehender a Dai Mounuo. Es más, si viaja a África a miles de kilómetros de distancia, el clima, la geografía, la cultura y otros aspectos locales son diferentes a los de su país de origen, ¿podrá adaptarse a estos cambios lo antes posible? ¿Aclimatado al clima, o incluso causar reacciones adversas? Dai Mounuo ha estado viviendo y haciendo negocios en el área local durante muchos años. Tiene muchos informantes y conexiones muy amplias. Cuando sea llevado ante la justicia, su círculo local afectará su exitoso regreso al país y habrá cambios. ¿Eso hará que la operación falle?

6 días y 5 noches de feroz batalla

El 26 de junio de 2023, el grupo de trabajo voló a la capital del país. Tras aterrizar, el grupo de trabajo se dirigió directamente a la Jefatura de Policía para visitar al director. El Director concedió gran importancia a esta cooperación policial después de escuchar la información sobre el caso, inmediatamente decidió enviar personal de la Oficina de Investigación Criminal de la Administración General para llevar a cabo la operación.

El director también dijo que los materiales de evidencia relevantes preparados por China son muy detallados y brindan un fuerte apoyo para el trabajo de arresto.

El oficial de policía a cargo del Destacamento de Investigación Económica de la sucursal de Huangpu de la Oficina de Seguridad Pública de Shanghai dijo que la policía del país también hizo muchos preparativos con anticipación y eligió el momento más adecuado para llevar a cabo la operación. En la madrugada del 28 de junio de 2023, hora local, la Oficina de Investigación Criminal de la Policía General lanzó una redada en la residencia de Dai Mounuo en su fábrica. La policía rápidamente atravesó a los guardias armados, controló con éxito a Dai Mounuo y lo llevó. un centro de detención especial para detención temporal.

Después de ser arrestado, Dai Mounuo se negó a cooperar y afirmó que nunca regresaría a China. En la Operación Fox Hunt, cada detalle puede tener un impacto en el resultado de la operación. Para evitar cambios, el grupo de trabajo no se atrevió a aflojar en absoluto e hizo todo lo posible para presionar a las partes extranjeras para que aprobaran el traslado de Dai Mounuo y lo escoltaran de regreso al país lo antes posible. Al final, el director acordó entregar a Dai Mounuo a la parte china y coordinó personalmente el manejo específico del asunto con los departamentos pertinentes del país.

El 30 de junio de 2023, hora local, después de que el grupo de trabajo se enterara de que el país había confirmado que Dai Mounuo sería entregado a China, inmediatamente reservó un vuelo para esa noche. Sin embargo, con muchos años de experiencia laboral en la "caza del zorro", cada miembro del grupo de trabajo comprende que pueden ocurrir emergencias en cualquier momento en el extranjero y no pueden relajarse ni por un momento.

Nerviosos, excitados, atormentados, anticipados, el tiempo pasaba y cada miembro del grupo de trabajo esperaba ansiosamente el momento del traspaso. Cuando los agentes del orden del país escoltaron a Dai Mounuo al aeropuerto y completaron el trabajo de entrega con el grupo de trabajo, los miembros del grupo de trabajo dieron un suspiro de alivio. En ese momento, Dai Mounuo finalmente sintió que la situación había terminado y su vida había terminado. La actitud cambió de arrogante a temerosa y silenciosa.

Después de un vuelo de 11 horas, Dai Mounuo fue escoltado de regreso a China.

Incluso si cambias tu apariencia, no podrás escapar de la ley.

El 28 de febrero de este año, la Fiscalía Popular del Distrito de Huangpu presentó una acusación pública ante el Tribunal Popular del Distrito de Huangpu por el delito de Dai y Li de absorber ilegalmente depósitos públicos. El 22 de mayo, Dai Mounuo fue sentenciado a cinco años de prisión y una multa de 200.000 yuanes en primera instancia; Li fue sentenciado a dos años de prisión, suspensión de la pena por dos años y una multa de 50.000 yuanes en primera instancia.

La policía de Shanghai reveló que antes del juicio, Dai Mounuo todavía tenía 14 millones de yuanes pendientes. Dai Mounuo afirmó que actualmente sus fábricas en África están gestionadas por accionistas locales. Después de cumplir su condena, recaudará fondos y dará una razón a los inversores.

En comparación con Dai Mounuo, que una vez intentó fugarse a otro país y ocultar su nombre, algunos fugitivos tienen varias formas de evadir la captura.

Se entiende que en los últimos diez años desde que se lanzó la Operación Fox Hunt, muchos de los casi 1.000 fugitivos en el extranjero recuperados han viajado a muchos países en un intento de evadir la captura y han utilizado medios ilegales para cambiar sus identidades y evitar ser detectados. Algunos sospechosos intentaron ocultar sus nombres y escapar cambiándolos, falsificando certificados de defunción e incluso fingiendo ser víctimas de terremotos y tsunamis.

CCTV informó una vez de un caso en el que una fugitiva intentó "fingir su propia muerte para escapar".

En 2016, Tu, representante legal de una empresa en Shanghai, utilizó en secreto dos propiedades propiedad de su "madrina", la Sra. Zhu, como garantía para obtener un préstamo de 10 millones de yuanes. Tu también le presentó a la Sra. Zhu el llamado proyecto de inversión en vehículos de nueva energía, diciendo que la tasa de rendimiento anualizada del proyecto podría alcanzar el 15%. Por falta de confianza en su "ahijada", la Sra. Zhu y su esposo invirtieron 2 millones de yuanes en ahorros. Inesperadamente, cuando el contrato expiró, su "ahijada" perdió el contacto. La Sra. Zhu y su esposa descubrieron que su "ahijada" era una mentirosa.

En 2017, la empresa de Tu no pagó el préstamo y el banco se puso en contacto con la Sra. Zhu y quiso quitarle las dos casas a su nombre.

Después de que la policía de Shanghai Baoshan abrió el caso para la investigación, descubrieron que los proyectos de inversión mencionados anteriormente reclamados por Tu eran completamente falsos. Después de que Tu defraudó a la Sra. Zhu y a su esposa con sus fondos de inversión, los utilizó para pagar deudas personales y despilfarrar. ellos sin sentido. Sorprendentemente, cuando la policía se preparaba para tomar nuevas medidas contra Tu, la madre de Tu trajo un "certificado de defunción", diciendo que Tu se cayó accidentalmente por una ladera mientras viajaba por un país del Sudeste Asiático y murió después de tener fiebre alta durante varios días.

El grupo de trabajo descubrió que la familia de Tu abandonó el país y se dirigió al sudeste asiático, y no hubo ningún registro de entrada después de eso. El grupo de trabajo informó de la situación al Cuerpo de Investigación Económica de la Oficina de Seguridad Pública de Shanghai y solicitó al Ministerio de Seguridad Pública que coordinara las agencias policiales del país para la investigación.

La policía local descubrió que, para evitar la investigación, Tu compró ilegalmente su propio certificado de defunción y "cambió su identidad" para obtener una identidad local falsa. A principios de 2021, las autoridades policiales locales arrestaron a Tu y lo sentenciaron.

En agosto de 2022, Tu fue deportado. Después de llegar al caso, Tu confesó el crimen. Ella confesó que además de defraudar a la Sra. Zhu y su esposa, también tenía una deuda de alrededor de 30 millones de yuanes. Para escapar de la deuda, viajó a un país del sudeste asiático en un intento de "fingir la muerte para escapar". "

En marzo de 2023, Tu fue sentenciado a 13 años de prisión y multado con 170.000 RMB por el Tribunal Popular del Distrito de Shanghai Baoshan por cometer fraude contractual y fraude de seguros. En noviembre del mismo año, la madre de Tu, Xia, fue sentenciada a cinco años de prisión y multada con 50.000 RMB por el Tribunal Popular del Distrito de Baoshan por cometer fraude de seguros.

Publicado en el número 1150 de la revista "China News Weekly" el 29 de julio de 2024

Título de la revista: El regreso de los fugitivos de la Notificación Roja en África