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早朝、アフリカの国の警察本部の警察官数名が同国の首都郊外にある繊維工場を襲撃した。彼らは工場内でAK-47自動小銃を構えた武装警備員を素早く突破し、中国警察の指名手配中の逃亡者を逮捕し、警察本部の特別拘置所に連行して一時拘留する。

これは昨年6月に起こった光景であるが、公金を違法に吸い上げた疑いで9年間も海外逃亡していた赤色告発官のダイ・モヌオ氏が目撃された。

逃亡中、彼はアフリカの国で工場を開設し、自宅と養護施設を24時間警備するために地元の軍隊を雇った。彼は「中国警察は私に何もできない。私は国に戻って降伏するつもりはない」と脅した。

ダイ・モヌオ氏が逮捕されたとき、彼は非常に驚いた態度をとり、傲慢な態度を取り、協力しなかった。空港まで護送されて中国に強制送還されて初めて、状況は終わったとようやく悟り、彼の態度は傲慢な態度から恐怖を感じさせる沈黙へと変わった。

これまで、逃亡者の追跡において中国とこの国が協力した前例はなかった。ダイ・モヌオ氏は我が国が同国からの回収に成功した最初の赤通知逃亡者であり、その後の協力でも成功体験を積んでいる。

中国に帰国した後、彼は懲役5年と罰金20万元を言い渡された。

赤告発官のダイ・モヌオさん（中央）は9年間海外で逃亡していた。

繊維業界のトップがレッドリストに載っている

ダイ・モヌオは中学校を中退し、故郷で繊維会社を設立したことがある。彼は繊維産業でキャリアをスタートし、1990年代にはアフリカとビジネスを行っていたと語った。 2004年にはアフリカでも繊維投資会社を設立し、後に同国の繊維産業で最大の中国資本の企業に発展した。設立当初の従業員数は200～300名でしたが、その後1,500名を超える規模に成長しました。

この繊維投資会社の宣伝資料によると、同社の工場建屋面積は約5万平方メートル、4階建ての新社屋の面積は約3000平方メートル。アフリカに工場を設立する理由は、「現地の人件費、エネルギーコスト、環境保護コストが比較的低く、純利益が高く、企業の収益性が比較的大きいため」だという。

2013 年 8 月、Dai Mounuo は上海市黄浦区に電子商取引会社を登録して設立しました。翌月、ダイ・モヌオ氏は、州の関連部門からの許可も得ず、預金を受け入れる資格も持たずに、P2P投資と財務管理ビジネスに従事するためのオンラインプラットフォームを設立するために他人を雇い、投資会社にオンラインで宣伝し、チラシを配布した。満期時には元本を返し、年率 12% から 36% の範囲の高利息を支払うことを約束する金融商品を一般に提供します。

投資家は全国各地から集まります。彼らの信頼を得るために、ダイ・モヌオ氏のアフリカの会社は対外宣伝用のブランドとなった。

かつて同社のゼネラルマネージャーを務めたZhu Mouwen氏は、同社が運営するオンラインプラットフォームに実名で口座を登録し紐付けるオンライン投資家に加え、オフライン投資家も育成していると述べた。オフラインの投資家を受け入れる場合は、アフリカの現地企業、不動産、中国の企業、資金力のあるダイ・モヌオを紹介し、オフラインの投資家はダイ・モヌオと直接契約を結び、資金は直接ダイ・モヌオに送金される。ヌオ氏の個人アカウントはアフリカ企業の運営などに利用されることが保証されている。

投資家のSun Moujun氏はウェブサイトで同社の投資プロジェクトを閲覧し、プラットフォームに次々と100万元以上を投資した。 2015年2月にも、ダイ・モヌオ氏は彼をアフリカに招待し、彼が経営する繊維工場を訪問した。彼は実際に工場があることを確認しましたが、実際の稼働状況は理解していませんでしたが、相手の支払い能力を信じていました。 2か月後、ダイ・モヌオさんの妻リーさんから連絡があり、アフリカの工場が経営難に陥り、短期間で数十万ドルを借りたとのことで、リーさんは元金と利息を返済することを約束したという。

しかし、満期後も李氏は期限内に借金を返済できなかった。オフライン融資は総額70万元以上だったが、李さんが支払ったのは数万元だけだった。

実際、ダイ・モヌオ氏は2014年末には上海を離れ、アフリカへ逃亡していた。ダイ・モヌオ氏の妻、リー氏は同社の監督者として勤務しており、財務業務を担当している。ダイ・モヌオさんは海外に行った後、自宅で夫の遠隔操作命令に従ってプラットフォームへの出入りの資金を管理し、関連報告書をチェックし、投資家に支払いをし、プラットフォームの入札書類を渡し、投資家を募り、連絡を取るなどの業務を行った。支払いに困難が生じたとき、しかし資本連鎖が完全に断たれる前に、李氏も出国してアフリカに逃亡した。

Dai Mounuo Company の元レジ担当者は、プラットフォームに表示されている投資家の一部は実際には偽者で、入札を満たし、商品がよく売れるという錯覚を作り出すために、リ氏は人々に仮想口座を操作させてチャージしたり、ふりをしたりしたと語った。

2015年12月の時点で、このプラットフォームは約1,500人の投資家から1億6,000万元以上の資金を違法に吸い上げ、1,700万元以上の経済的損失を引き起こした。ダイ・モヌオ氏の説明によると、吸収された資金は彼の管理下にあり、約束された目的には使用されなかった。

2016年初め、投資家らは大蒙諾公司からの投資や金融商品の支払いが遅れているとして、上海市公安局黄浦支局に相次いで通報を行った。黄浦警察は予備捜査を経て、公的預金を不法に吸い上げた疑いで戴蒙宇氏らに対する捜査を開始した。

上海公安局黄埔支局経済捜査分署の刑事、李白氏はチャイナ・ニュース・ウィークリーに対し、当時、ダイ・モヌオ氏は国家金融ライセンスを取得せずにオンラインプラットフォームを通じて資金を調達したいと考えていたと語った。さまざまな宣伝方法を約束し、その高額な利益を偽って国民から巨額の資金を集め、金融秩序を著しく混乱させた彼の行為は、公的預金を違法に吸い上げた疑いがある。

2018年8月、黄浦区検察局は戴蒙宇氏の逮捕を承認した。 2019年4月、警察はダイ氏がアフリカに拠点があることを知り、直ちに公安省に対し、ダイ氏に対して赤色通知を発令し、海外での追跡を組織するようインターポールと連携するよう要請した。

外国関係者は逮捕への協力に同意する

ダイ・モヌオさんは何千マイルも離れたアフリカに逃げましたが、常に不安とパニックの中で暮らしていました。 2016年2月から2018年4月まで、税金関連の問題で地元で服役しており、それもパニックを悪化させた。

「国内の技術系従業員をアフリカの私の会社に招待したいと思っています。私が赤通知従業員であることを知って、来たがらない人もいます。彼らは私のことを嘘つき呼ばわりしています。」とダイ・モヌオ氏は語った。

2021年、ダイ・モヌオ氏は移民への投資と国内で匿名を保つために多額の資金を費やす準備をしながら、密航によって西アジアのある国へ逃亡しようとした。しかし驚いたことに、彼は着陸するとすぐに地元警察に捕らえられた。

ダイ・モヌオ氏が捕らえられたとの報告を受けた上海警察は、ダイ・モヌオ氏をできるだけ早く中国に護送することを期待し、公安省に対し地元の法執行機関に追跡要請を出すよう要請した。しかし、関連する準備が進められていた矢先、ダイ・モヌオ氏が違法な手段でアフリカに逃亡したとの通報が上海警察に届いた。

その後、上海警察は公安省に対し、アフリカ諸国の関連法執行機関と連携して逃亡者の追跡を行うよう要請した。外国関係者の報告によると、この国はこれまで中国から逃亡した経済犯罪容疑者を逮捕したことがなく、このため二国間の警察協力は多くの「初めて」の問題に直面している。

上海警察は国際警察協力ルートを通じて、詳細な証拠と資料を同国の警察に提供した。ダイ・モヌオ氏は香港からの逃亡者で、中国で犯した公的預金の不法吸収という犯罪は多数の投資家に巨額の損失を与え、その結果は非常に深刻だった。そしてそのローカルな地位は合法ではありません。厳格な審査の結果、同国の警察はダイ・モヌオ事件に関して中国に協力することに同意した。

ダイ・モヌオ夫妻がアフリカでの長期逃亡中に衝突を起こしたことは注目に値する。リー氏は2023年5月18日までホームシックに悩まされていたが、その後アフリカから自発的に中国に帰国し降伏した。

ダイ・モヌオ氏の逮捕・起訴までのカウントダウンも始まった。上海市公安局の経済調査隊は、市の「キツネ狩り」活動の業務指導やその他の業務の調整を担当している。この事件を担当した刑事はチャイナ・ニュース・ウィークリーに対し、地元警察によるダイ・モヌオ氏の逮捕を促進するために、上海警察は初期段階で国内で多くの活動を行ったと語った。

しかし、国内での準備が整っているにもかかわらず、対策本部のメンバーは依然として不安を感じている。上海公安局黄浦支局経済捜査分遣隊の担当警察官はチャイナ・ニュース・ウィークリーに対し、当時、市内から遠く離れた大蒙諾の工場で大規模な紛争が起きたばかりだったと語った。近くにはAK-47を持った武装した男たちがいた。

ダイ・モヌオ氏はまた、資金を投じて工場を24時間巡回する警備員として30人以上の地元住民を雇い、警備員の中には地元の退役兵士もおり、銃を装備していることもある。

これらすべてが、ダイ・モヌオを逮捕することの困難さを増大させます。さらに、何千マイルも離れたアフリカに旅行した場合、現地の気候、地理、文化などが国内とは異なりますが、目的地に到着した後、その変化にすぐに適応できますか。気候に順応したり、身体的な問題を引き起こしたりすることはありますか？ダイ・モヌオ氏は長年地元で暮らし、ビジネスを行っており、多くの情報提供者と非常に幅広い人脈を持っているが、彼が裁判にかけられた場合、彼の地元のサークルは彼の帰国の成功に影響を与えるだろうか、そして変化は起こるだろうか。それは操作が失敗する原因になりますか?

5泊6日の激闘

2023 年 6 月 26 日、作業グループは首都に飛びました。着陸後、作業グループは警察本部に直接向かい、局長を訪問した。局長は、この事件に関する説明を聞いた後、この法執行の協力を非常に重視し、直ちに総局刑事捜査局から職員を派遣して作戦を遂行することを決定した。

同局長はまた、中国が作成した関連証拠資料は非常に詳細であり、逮捕作業を強力に裏付けるものであると述べた。

上海公安局黄浦支局経済捜査分遣隊の担当警察官は、同国の警察も事前に多くの準備を整え、作戦を実行するのに最適な時期を選んだと述べた。現地時間2023年6月28日早朝、警察総局刑事捜査局がダイ・モヌオ氏の工場住居への強制捜査を開始した。警察はすぐに武装警備員を突破し、ダイ・モヌオ氏を制圧することに成功した。一時拘留のための特別拘置所。

ダイ・モヌオ氏は逮捕後、協力を拒否し、中国には二度と戻らないと述べた。フォックスハント作戦では、あらゆる細部が作戦の結果に影響を与える可能性があります。変化を阻止するために、作業部会はまったく手を緩めることはせず、ダイ・モヌオ氏の移送を承認し、できるだけ早く帰国するよう外国関係者に働きかけるべくあらゆる努力を払った。最終的に、局長はダイ・モヌオ氏を中国に引き渡すことに同意し、この問題に対処するために個人的に国内の関連部門と調整した。

現地時間の2023年6月30日、作業部会は中国がダイ・モヌオ号の中国への引き渡しを確認したことを知り、直ちにその夜の便を予約した。しかし、長年の「キツネ狩り」の仕事経験から、海外では緊急事態がいつ起こるか分からないことをワーキンググループのメンバー全員が理解しており、一時も気を緩めることはできない。

緊張し、興奮し、苦しみ、期待し、時間が経過し、作業グループのメンバー全員が引き継ぎの瞬間を心配して待っていました。国の法執行官がダイ・モヌオ氏を空港まで護送し、作業グループとの引き継ぎ作業を完了したとき、作業グループのメンバーはこの時、ようやく事態が終わったと感じ、安堵のため息をついた。態度は傲慢から怖がって沈黙に変わりました。

11時間の飛行の後、ダイ・モヌオさんは護送されて中国に帰国した。

たとえ外見を変えても法律を逃れることはできません。

今年2月28日、黄浦区人民検察院は戴氏と李氏の公的預金の不法吸収の罪で黄浦区人民法院に公訴を提起した。 5月22日、戴蒙男氏は一審で懲役5年、罰金20万元、李氏は一審で懲役2年、執行猶予2年、罰金5万元の判決を受けた。

上海警察は、公判前に戴蒙諾氏がまだ1400万元の未払い金を抱えていることを明らかにした。ダイ・モヌオ氏は、現在アフリカの工場は現地株主によって管理されていると述べた。同氏は刑期を終えた後、資金を集め、投資家に理由を与えるつもりだ。

かつて名前を隠して他国へ逃亡しようとしたダイ・モヌオと比べると、逃亡者の中には逮捕を逃れるためのさまざまな方法を持っている人もいる。

キツネ狩り作戦が開始されてからの過去10年間で、回収された約1,000人の海外逃亡者の多くは、捕獲を逃れるために多くの国に旅行し、発見を避けるために違法な手段を用いて身分を変更してきたことがわかっている。容疑者の中には、名前を変えたり、死亡診断書を偽造したり、さらには地震や津波の犠牲者を装って名前を隠して逃亡しようとした人もいた。

CCTVはかつて、女性逃亡者が「自分の死を偽って逃げよう」とした事件を報じた。

2016年、上海の会社の法定代理人であるトゥー氏は、「ゴッドマザー」である朱氏が所有する不動産2軒を秘密裏に担保にして1000万元の融資を得た。トゥ氏はまた、いわゆる新エネルギー車投資プロジェクトを朱氏に紹介し、このプロジェクトの年率収益率は15％に達する可能性があると述べた。 「ゴッド娘」への信頼から、朱さんと夫は200万元を貯金に投資したが、契約が満了すると、思いがけず「ゴッド娘」と連絡が取れなくなった。朱さんとその妻は、自分たちの「名付け親」が嘘つきであることに気づいた。

2017年、トゥーさんの会社はローンを返済できず、銀行は朱さんに連絡し、彼女名義の家2軒を取り上げたいと考えた。

上海宝山市警察が捜査を開始したところ、トゥー氏が主張した上記の投資プロジェクトは全くの虚偽で、トゥー氏が朱さんとその妻から投資資金をだまし取った後、それを個人の借金の返済に使用し、むやみに浪費したことが判明した。 。驚くべきことは、警察がトゥに対してさらなる措置を講じる準備をしていたとき、トゥの母親が「死亡診断書」を持ってきて、トゥが東南アジアの国を旅行中に誤って丘の中腹から転落し、数人分の高熱を出した後に死亡したと述べたことである。日々。

対策本部は、トゥーさんの家族がその後出国して東南アジアに行ったが、その後の入国記録がないことを発見した。対策本部は上海公安局の経済調査隊に状況を報告し、公安省に対し国内の法執行機関の捜査を調整するよう要請した。

地元警察は、トゥ氏が捜査を逃れるために自分の死亡診断書を違法に購入し、地元で偽りの身分を得るために「身分を変更」したことを明らかにした。 2021年初め、地元の法執行当局はトゥー氏を逮捕し、判決を下した。

2022年8月、トゥさんは国外追放された。事件現場に到着後、トゥ氏は犯行を自白した。彼女は、朱さん夫妻をだまし取ったほか、約3000万元の借金を抱え、その借金から逃れるために「死んだふりをして逃れよう」と東南アジアの国に旅行したと告白した。 」

2023年3月、屠氏は契約詐欺と保険金詐欺の罪で上海宝山区人民法院から懲役13年と罰金17万元の判決を受けた。同年11月、屠さんの母親夏さんは保険金詐欺の罪で宝山区人民法院から懲役5年と罰金5万元の判決を受けた。

2024年7月29日『チャイナニュースウィークリー』誌1150号に掲載

雑誌のタイトル: アフリカにおける赤通知逃亡者の帰還