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Andrew Lightford, che ha venduto allo scoperto GameStop tre anni fa ma è stato inaspettatamente ucciso dagli investitori al dettaglio, è di nuovo in grossi guai Il noto venditore allo scoperto di Wall Street è stato citato in giudizio dalle autorità di regolamentazione statunitensi venerdì e rischia fino a 370 anni di prigione.

Venerdì, ora locale, la Securities and Exchange Commission (SEC) e il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti hanno annunciato congiuntamente l'avvio di una causa contro Lightford e la società di venture capital da lui fondata, Citron Capital.È stato accusato di aver pubblicato informazioni fuorvianti attraverso piattaforme di social media e di aver realizzato profitti fino a 20 milioni di dollari.

Il Dipartimento di Giustizia ha affermato che Lightford è stato accusato di aver partecipato a un programma di frode sui titoli, di 17 capi di imputazione di frode sui titoli e di aver rilasciato false dichiarazioni agli investigatori federali. Se Lightfoot venisse condannato per tutte le accuse, rischierebbe fino a 370 anni di carcere, secondo la dichiarazione.

La SEC ha presentato una denuncia separata contro Lightford sostenendo che lui e Citron Capital hanno violato le disposizioni antifrode delle leggi federali sui titoli. Se ritenuta colpevole, la SEC richiederebbe a Lightford di restituire tutti i fondi presumibilmente ottenuti illegalmente e di pagare un'ulteriore, non specificata multa. .

La SEC sostiene Left avrebbe utilizzato post sulla sua azienda e sulle piattaforme dei social media per consigliare pubblicamente agli investitori di andare short o long almeno 26 volte su 23 società (tra cui Roku, Meta, Nvidia, ecc.). Quindi, Lightford ha cambiato rapidamente la sua posizione dopo che i prezzi delle azioni di queste società sono aumentati e ha effettuato operazioni inverse, traendo così profitto illegalmente.

Inoltre, il Dipartimento di Giustizia ha anche accusato Lightford di aver rilasciato false dichiarazioni al pubblico e alle forze dell'ordine e di aver falsificato i documenti relativi alla sua relazione con un hedge fund.

L'avvocato di Lightford non ha ancora commentato la questione. Sono in corso le indagini della SEC e del Dipartimento di Giustizia per determinare se si siano verificate ulteriori violazioni.

Lightfoot una volta ha venduto allo scoperto molti titoli azionari cinesi, ma è stato contrattaccato dagli investitori al dettaglio nella guerra delle vendite allo scoperto di GameStop.

Lightford è uno dei due venditori allo scoperto più famosi di Wall Street e Citron Capital, da lui fondata, è ancora più nota nel mercato azionario.

Citron Capital è specializzata nella ricerca di aziende che ritengono che i loro prezzi azionari siano sopravvalutati o sospettati di frode finanziaria e utilizzano metodi insoliti per scavare più a fondo, oltre a studiare i fondamentali dell'azienda, inviano anche persone a intrufolarsi nell'azienda e a rimanerci fabbrica per scattare foto del flusso di persone e utilizzare droni per condurre ricognizioni aeree umane e aeree.

Dalla fondazione di Citron Capital, innumerevoli società quotate sono state allo scoperto, tra cui molte società cinesi, come Evergrande Real Estate, Southeast Rongtong, GSX, ecc.La maggior parte di queste società che hanno subito una vendita allo scoperto hanno avuto una brutta fine, dal forte calo del prezzo delle azioni all'essere costrette a essere cancellate dalla quotazione.

Tuttavia, il percorso di vendita allo scoperto di Citron Capital non è stato facile. Nel 2012, Lyft ha commesso gravi errori in un rapporto su Qihoo e Sohu, che hanno danneggiato la reputazione di Citron Research. Nel 2016, il Tribunale per la cattiva condotta del mercato di Hong Kong ha imposto severe sanzioni a Lightford, tra cui un divieto di negoziazione di cinque anni e l'obbligo di rimborsare i profitti commerciali e le spese legali.

Nel gennaio 2021, Citron Capital ha subito la più grande battuta d’arresto nella storia dell’azienda durante la guerra delle vendite allo scoperto in GameStop.

Citron Capital ha dovuto arrendersi all'offensiva degli investitori al dettaglio in GameStop.Lightford alla fine ha chiuso la sua posizione con una perdita del 100% e ha annunciato che non avrebbe più pubblicato rapporti sulle vendite allo scoperto., e concentrarsi invece su strategie lunghe.L'incidente è stato visto come una disfatta storica per le istituzioni di vendita allo scoperto di Wall Street.Ma all’inizio di quest’anno, Lightford ha stabilito una nuova posizione corta in GameStop.