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最近、国家金融監督管理総局張掖監督部門は罰則情報を発表した。中国銀行張掖支店の元行員である楊子濤氏、李尚偉氏、陳磊氏は刑事事件に関与し、永久営業禁止処分を受けた。

この罰金は、元行員が刑事事件に関与したとして中国銀行張掖支店に25万元の罰金を科したことを示した。同時に、中国銀行張掖支店副頭取の楊子濤氏、中国銀行張掖支店法人営業部長の李尚偉氏、個人金融部のアカウントマネージャー補佐を含む6人の責任者が罰金を受けた。中国銀行張掖支店および新楽支店の陳磊氏（アカウントマネージャー兼法人営業部次長）、魏暁春氏（当時中国銀行張掖支店頭取）、董徳偉氏（当時中国銀行張掖支店頭取）、李氏（当時）ジュン、当時中国銀行張掖支店副頭取。

で、楊子濤氏、李尚偉氏、陳磊氏は銀行業界での勤務を永久に禁止する行政処分を受けた。、魏暁春は警告と5万元の罰金、董徳偉と李軍は警告を受けた。

中国銀行張掖支店が罰金を科せられたのはこれが初めてではない。以前、楊子濤氏は、プロジェクト資金が準備される前に融資を発行し、資本を逃れ、融資資金を横領したため、5年間の銀行業界での勤務を禁止された。

今年5月、判決文書ネットワークが公開した刑事評決では、陳氏が2010年7月から2017年12月まで中国銀行張掖支店に勤務していたことが判明した。同銀行の個人金融部門の融資担当者、アカウントマネージャー、企業財務部門の次長を歴任した。。陳被告は2012年以来、ローン業務を扱う際に国内法令に違反してきた。単独または他人の取り決めに基づいて複数の融資を違法に行うこと。

判決によると、陳被告は、違法融資で有罪判決、懲役1年6か月の実刑判決、5万人民元の罰金が科せられます。公金横領罪を犯し、懲役1年、合計2年6か月の実刑判決、懲役2年、執行猶予3年、罰金5万元の判決を下した。返還された不法所得2,520.68元は、法律に従って押収当局によって没収され、国庫に引き渡された。

内容は国家金融監督管理局と中国判決文書ネットワークの公式ウェブサイトから合成したものです。