2024-09-28
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彼女は月給4,000元の一般社員です。
彼女は整形病院に何百万ドルも使う「vip顧客」で、半年以上で300万元以上を整形病院に費やした。
「両面」の人生の裏には、業務上横領という犯罪への一歩一歩の歩みがあった。
最近、山東省淄博市公安局張店支局の経済調査隊は、業務上横領の刑事事件を捜査し、同社の「内部関係者」を解明した。
300万元以上が会社の帳簿から不可解にも消えた
3月初旬、山東省淄博市公安局張店支局の経済調査団は、ある会社の職員である王氏から、会社の帳簿に300万元以上の資金が流出しているとの通報を受けた。不可解に消えた。
王氏は同社の財務責任者であると伝えられている。警察に通報された日、会社には緊急の支払いがあったが、王さんが支払ったところ、口座のお金がなくなっていることに気づいた。調査の結果、王氏は社内に実際に「内なる幽霊」がいることを発見した。従業員の蔡蒙蒙氏は、同社の出納係を務めていた際、その立場を利用して、会社の銀行口座に保管されていた330万元以上を個人的な浪費に使用した。この状況を発見した王さんはすぐに警察に通報した。
美と整形手術への執着は制御不能です
警報を受けて事件を担当した警察は直ちに事件に関係した銀行口座の資金を分析・鑑定し、資金の所在を封鎖し、蔡容疑者の居場所を特定した。午後には蔡容疑者が逮捕された。裁判にかけられた。
写真は警察が事件を分析しているところ。
調査の結果、蔡は平日に贅沢にお金を使い、多額の消費を支えるためにクレジットカードを当座貸越したり、オンラインローンプラットフォームからお金を借りたりすることがよくあります。 2023年半ば、蔡は美容整形病院の営業マン・ワンと偶然接触し、相手の紹介で美容整形に夢中になり、以来制御不能になってしまった。
蔡さんは整形外科病院で自らを「海外帰国者」と称し、何度も病院でチャージし、美容整形、豊胸、減量など多額の消費支出を行った。手術代は高額で、お金がなかった蔡さんはそろばんを会社の口座に振り込んだ。レジ係の仕事の性質上、お金へのアクセスは比較的簡単でした。そのため、蔡氏は、会社の別の財務スタッフが産休中で、会社の調整が間に合わなかったことを利用し、私的に多額の現金を利用しました。会社の口座に入金された資金の金額。
その「穴」はどんどん大きくなり、返済できなくなるのです。
蔡さんの自白によれば、当初は整形手術のために数万の公的資金を「借りて」おり、金持ちになったら不足分を補うつもりだったという。しかしその後、数万、数十万、数十万、数百万ドルが費やされ、その「穴」はどんどん大きくなり、次第に返済できなくなっていきました。今年2月、蔡さんは1回のチャージに150万ドルを費やした。蔡蒙蒙氏は2023年7月から2024年2月にかけて、総額330万元以上の公的資金を流用し、全額が自身の美容口座にチャージされた。
写真は、整形外科病院での蔡さんの消費券の一部です。
警察が蔡氏の銀行口座の資金を分析したところ、蔡氏は美容整形のために会社の公的資金を流用したほか、多額の会社資金を自身のクレジットカードの返済や日々の消費費として流用していたことが判明した。警察は、資金分析と捜査、報告会社への複数回の確認を通じて、最終的に蔡氏が会社資金400万元以上を流用したことを発見した。
現在、蔡さんは法律に従って警察に逮捕されており、これから待っているのは法による厳しい処罰だろう。
警察は次のように注意を促します：
大多数の企業と経営者は内部管理を強化し、内部汚職事件の防止にあらゆる努力をしなければならない。財務、調達、販売などの主要部門の監督と管理を強化し、従業員の思想的傾向に細心の注意を払い、内部統制メカニズムを確立および改善し、過度の権力の集中を回避し、個人の不正行為の可能性を減らす必要があります。彼らの力。従業員が会社の財務管理システムの抜け穴を利用して会社財産を横領することを防ぐために、内部自己検査を定期的に実施し、財務監督の責任者を任命し、定期検査を実施する必要があります。経済犯罪を特定して防止する従業員の能力を効果的に向上させ、さまざまな悪い習慣や行動に意識的に抵抗し、優れた職業倫理を培うために、経済犯罪の法的知識研修を定期的に開催します。同時に、従業員が違法行為を発見した場合に報告するよう奨励し、内部監督のための健全な環境を作り出すために、匿名の報告チャネルを確立する必要があります。
著者 | 法治日報オールメディア記者、李娜特派員、シー・ホイ・ドン・ジェンリン
